云南云投生態環境科技股份有限公司

第七屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

云南云投生態環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2021年4月6日以通訊方式召開，公司已于2021年3月31日以電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議由董事長王東先生主持，會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》

為確保公司董事會工作的有序開展，公司董事會選舉張新暉先生為第七屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過了《關于調整第七屆董事會專門委員會委員的議案》

為規范公司運作，根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定，公司對董事會專門委員會進行調整，調整后各專門委員會委員的構成如下：

1、戰略與風險控制委員會

主任委員：董事長王東，委員：獨立董事周潔敏、獨立董事程士國、董事申毅。

2、審計委員會

主任委員：獨立董事納超洪，委員：獨立董事程士國、董事譚仁力。

3、薪酬與考核委員會

主任委員：獨立董事程士國，委員：副董事長張新暉、獨立董事周潔敏、納超洪，董事申毅。

4、提名委員會

主任委員：獨立董事周潔敏，委員：副董事長張新暉，獨立董事納超洪。

上述專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事對相關事項的獨立意見；

特此公告。

云南云投生態環境科技股份有限公司

                                                                                                              董  事  會    

                                                                                                          二〇二一年四月八日